（原标题：中铁装配式建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订））台面优配
证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-036 中铁装配式建筑股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定议事规则。该委员会是董事会专门工作机构，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核，对董事会负责。薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数，委员任期与董事任期一致。委员会下设考核组，负责提供被考评人员的有关资料，筹备会议并执行决议。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，并就多项事项向董事会提出建议。薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划需报经董事会同意后，提交股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准。委员会根据需要不定期召开会议，会议由主任委员召集并主持，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
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